600312:平高电气第七届董事会第六次临时会决定公报

  股票代码:600312 股票信称:平高电气 编号:临2018-008

  债券代码:122459

  河南平高电气股份拥有限公司

  第七届董事会第六次临时会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  河南平高电气股份拥有限公司(下称“公司”)第七届董事会第六次临时会于2018年1月23日以电儿子邮件、顺手机短信和电话方法收回会畅通牒,并于2018年1月24日以畅通信方法召开,会应到董事九人,实到成卫、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张立国、王天也、李涛、吴翊九人,本次会的招集儿子、召开适宜《公司法》和公司《章程》的规则。

  壹、会以九票同意,洞票顶持,洞票丢权审议经度过了《关于推选公司第七届董事会董事长的议案》:

  根据《公司法》和公司《章程》的规则,经与会董事审议,推选成卫先生为公司第七届董事会董事长。

  成卫先生信历:

  成卫,男,1965 年出产生,中共党员,初级工程师,正西服置提交畅通父亲学电气绝缘

  及电缆技术专业本迷信历,历任河南递送变电确立公司经纪部主任、副经纪、尽经济师、经纪、党委委员,河南节电力公司基建部(特压服工程办公室)主任,国度电网公司基建部副主任,国网确立尽先修拥有限公司预备结合员,中国电力技术设备拥有限公司副尽经纪、党结合员,国度电网公司直流动确立分公司党组书记、副尽经纪、董事、尽经纪、副书记。即兴任平高集儿子团弄拥有限公司董事长、党委书记,河南平高电气股份拥有限公司第七届董事会董事长。

  二、会以九票同意,洞票顶持,洞票丢权审议经度过了《关于调理公司第七届董事会展开战微委员会、提名委员会及薪酬与考勤政委员会委员的议案》: 公司第七届董事会董事任伟理先生因工干变募化,辞去公司董事长等相干职政。经公司第七届董事会第五次临时会及2018年第壹次临时股东方父亲会审议经度过,赞同增补养成卫先生为公司第七届董事会董事。鉴于董乱更,拟调理第七届董事会展开战微委员会、提名委员会、薪酬与考勤政委员会委员,结合如次:

  1、平高电气第七届董事会展开战微委员会:

  主任委员:成卫

  委员:程利民、庞庆平、张立国、王天也

  2、平高电气第七届董事会提名委员会:

  主任委员:吴翊

  委员:成卫、程利民、王天也、李涛

  3、平高电气第七届董事会薪酬与考勤政委员会:

  主任委员:李涛

  委员:王天也、吴翊、成卫、庞庆平

  特此公报。

  河南平高电气股份拥有限公司董事会

  2018年1月25日

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